Aceasta Crimă financiară în urma verificărilor pe care le-a efectuat, a scos la iveală fraudă de tip carusel din trei magazine electronice care a „dispărut” TVA în valoare de peste 15 milioane.
Οauditorii săi Managementul Afacerilor S.D.O.E. Attica au intensificat controale în perioada dificilă de izolare, în magazinele online (magazine electronice), concentrându-se pe - pe lângă lupta împotriva fraudei și protecția intereselor statului grec și ale UE. Și pentru a proteja publicul consumator de practicile de concurență neloială, atât la nivel de precauție, cât și în urma reclamațiilor consumatorilor.
Folosind informații relevante, Direcția de Afaceri SDOE Attica a efectuat audituri ale companiilor active în achiziționarea și vânzarea de telefoane mobile, console de jocuri, tablete PC și PC-uri portabile, și în special comerțul cu furnizarea de bunuri și servicii efectuat la distanță prin mijloace electronice.
În aceste cazuri s-a constatat spălarea banilor, folosind facturi fictive, și s-a examinat legalitatea aplicării acesteia. articolul 67 din Legea 4484/2017, după cum a fost adăugat la articolul 39 A din Legea 2859/2000 (Codul TVA), și, în consecință, subcotarea vânzărilor.
Circuitul de afaceri
A fost efectuată o inspecție la 3 persoane juridice care vindeau mărfuri prin magazine online (e-shop-uri), precum și la firmele care aprovizioneau magazinele de mai sus.
Din investigarea Serviciului nostru, se concluzionează că rețeaua de firme (carusel) de mai sus a funcționat metodic și în timp, odată cu înființarea de persoane juridice cu manageri sau reprezentanți legali, persoane fizice naționale sau străine extrem de greu de identificat și deținute. caracteristicile sale „comerciant lipsă”.
Scopul circuitului de mai sus era acela de a face vânzări prin magazinele online, iar taxele care urmau să fie compensate, și, de fapt, să nu fie rambursate, prin șmecheria obținerii de facturi fictive pentru cheltuielile furnizorilor inexistenți.
În plus, prin acțiunile lor, societățile controlate au denaturat și au creat condiții de concurență neloială față de alte societăți juridice din domeniul marketingului și distribuției de telefoane mobile și alte dispozitive electronice, întrucât s-a observat că societățile controlate au reușit să vândă bunurile. la prețuri extrem de mici (sub cost).
Prejudiciu de peste 15 milioane de euro
Acțiunea companiilor de mai sus a avut ca rezultat o pierdere pentru statul grec de peste 8.500.000 de euro doar din neplata TVA-ului. pentru anii 2018 și 2019, în timp ce se estimează că pierderea totală pentru statul grec se ridică la peste 15.000.000 de euro.
Ancheta continuă, privind participarea altor firme care au primit facturi de la firmele inexistente care au emis facturi fictive.
Direcția Afaceri a S.D.O.E. Attica va informa Serviciile A.A.D.E. pentru imputarea impozitelor eludate.
Participarea a trei persoane locale este investigată în calitate de persoane sub acoperire a acțiunii companiilor de mai sus, pe lângă managerii-reprezentanți ai companiilor controlate.
Ancheta se extinde la acțiunea persoanelor juridice și fizice din alte state membre, pentru a culege date suficiente pentru a dezmembra rețeaua.
Un dosar relevant va fi depus la Parchetul din Atena.
Direcția Afaceri a S.D.O.E. Attica face apel la consumatori să fie foarte atenți în alegerea companiilor care activează prin internet în vânzarea produselor și, în orice caz, să solicite informațiile fiscale necesare.
Nu uitați să-l urmați Xiaomi-miui.gr la Știri Google pentru a fi informat imediat despre toate articolele noastre noi!
