(9) persoane au fost arestate pentru fraudă informatică prin metoda cunoscută în mod obișnuit ca „schimb de sim„, Cu o pierdere care depășește un total de -185.000- euro.
Σau fost luate sub mandat, în orele dimineții zilei de 5-11-2020, după o operațiune coordonată de poliție în Atena, Salonic și Imatia, de echipe de polițiști ai Departamentului de Securitate Dionysos Attica, Subdirecției de Securitate Nord-Est Attica și Mediului. Protecție, Proprietate și Subdirecție a Direcției de Securitate din Salonic și Departamentului de Securitate din Alexandria, Imathia, nouă (9) persoane (șapte localnici și doi străini), acuzate de fraudă informatică cu prejudiciu în valoare totală de peste -185.000 de euro, fals după utilizare și spălare de bani.
În ceea ce privește cronologia cazului, fuseseră plângeri de la cetățeni la T.A. Dionysos, către Departamentul de Securitate din Teba și Sub-Direcția de Securitate din Mytilene, pentru transferul de fonduri din conturile lor bancare în conturile terților, fără știrea acestora și s-au constituit dosare corespunzătoare.
După corelarea Cauzelor și cercetarea amănunțită efectuată de T.A. Au fost dezvăluiți Dionysos, autorii fraudei, care în lunile februarie și martie 2020, au comis fraude informatice, cel puțin pentru cele trei dosare examinate, având extras sume de bani în valoare totală de cel puțin -185.500- euro.
Banii retrase, după cum s-a dovedit, au ajuns în conturile bancare ale celor (9) arestați, precum și a unei alte persoane căutate.
Din punct de vedere metodologic, făptuitorii folosesc metoda fraudei, cunoscută mai frecvent sub denumirea de „schimb de sim„. Mai exact, autorii fură inițial parolele secrete (nume utilizator – parolă) de pe platformele de e-banking, prin instalarea de software rău intenționat pe computerele victimelor.
Apoi, folosind acreditări false sau alte documente false, aceștia merg la magazinele de servicii de telecomunicații și obțin o nouă cartelă SIM, la numărul de telefon folosit de victimă, pentru a obține codurile de verificare necesare pentru a finaliza o tranzacție bancară pe platforma bancară. În acest fel, ei extrag bani din conturile victimelor lor.
Acțiunea arestaților se extinde pe tot Teritoriul Greciei, întrucât ancheta a relevat că aceștia au înlocuit cartelele sim în diverse zone ale țării.
Cei arestați au fost deduși în fața Procurorului de executare penală al Tribunalului de Primă Instanță din Atena.
