El a fost dezmembrat de Subdirecția Securitate Igoumenitsa organizație criminală care a funcționat la nivel național în comiterea sistematică a fraudei cibernetice.
Τau fost, de asemenea, automatizate (5) membrii de nucleul organizaţiei de asemenea (15) membri regionali, întrucât au fost arestați în urma unei operațiuni de amploare a poliției (7) membri inclusiv şeful organizaţiei.
Au fost investigate în total 231 de cazuri de fraudă, prada depășind 1.400.000 de euro
A fost dezmembrată după multe luni de cercetări metodice Subdirecția Securitate Igoumenitsa organizație criminală, ai cărei membri au comis în mod sistematic fraude electronice pe întreg teritoriul.
Pentru cazul au fost identificate detaliile întregului nucleu al organizației, format din lider și (4) membri, toți nativii de asemenea (15) membri regionali, împotriva căruia a fost întocmit dosar pentru constituirea unei organizații criminale, fraudă informatică în curs și spălare de bani.
De asemenea, detaliile au fost verificate (117) persoane acuzați de complicitate la tranzacțiile de mai sus, deținătorii de conturi bancare în care au fost transferați bani din fraudă ( catâri de bani ).
În cadrul unei operațiuni coordonate de poliție organizată de Subdirecția Securitate Igoumenitsa și a fost implementat cu asistența serviciilor de poliție Departamentele de Poliție din Ahaia, Argolida, Arcadia și Corint, au fost arestați în această dimineață în Patra, Tripoli și Argolis (7) totalul membrilor organizaţiei, din care liderul și (3) membrii nucleului.
Din punct de vedere al structurii sale, organizația a fost structurată pe trei niveluri cu o structură ierarhică și anume:
- până la nucleul dur, condus de lider, fiind „creierul” organizației,
- membrilor regionali, acţionând pe mandatul nucleului şi
- către beneficiarii conturilor bancare „de afaceri” (catâri de bani), care au fost recrutați de membrii regionali și au predat organizației gestiunea conturilor lor.
În ceea ce privește modul de acțiune al organizației, care este plasat cel puțin din noiembrie 2020, a reieșit că membrii nucleului său dur, având cunoștințe adecvate despre e-banking (internet banking):
- a căutat și a găsit anunțuri pe internet despre vânzarea în principal de vehicule, dar și a altor bunuri și servicii,
- a contactat potențialele victime prin telefon și și-a exprimat interesul pentru achiziționarea produselor,
- sub pretextul plății imediate în contul lor bancar, aceștia au extras artificial datele și codurile de identificare necesare pentru a intra în sistemul bancar electronic (cum ar fi numele de utilizator, codurile personale, numerele de cont bancar, codurile de confirmare a tranzacției etc.)
- Având acum acces la „aplicația electronică” a victimelor, aceștia au transferat bani din conturile bancare ale victimelor în conturi la complicii lor beneficiari (catâri de bani).
Ulterior, membrii periferici ai organizatiei, avand caracteristicile acoperite pentru a nu fi inregistrati de circuite inchise de monitorizare, au retras imediat banii care fusesera virati in conturile „de afaceri” prin intermediul bancomatelor, inainte ca victimele sa-si dea seama de frauda la adresa lor.
Caracteristic este faptul că membrii organizației au avut grijă în prealabil să maximizeze plafonul de transfer de bani al conturilor bancare ale victimelor, astfel încât să le poată transfera întreaga sumă de bani pe care au găsit-o. În cazul în care suma de bani era mai mare decât limita, ei au „rupt” suma în sume individuale împărțind-o în mai multe conturi „de afaceri”.
În plus, pentru comunicările între ei și cu potențialele victime au folosit doar conexiuni telefonice aparținând unor străini necunoscuți, pe care le înlocuiau la intervale regulate.
Banii câștigați de membrii organizației au fost folosiți pentru viața lor luxoasă, pentru achiziționarea de mașini de mare putere, renovări și achiziții de case și investiții în magazine de natură care funcționau.
În cadrul perchezițiilor la locuințele deținuților au fost găsite și confiscate următoarele:
- 5 Ι.Χ.Ε. mașini,
- Ι.Χ.Φ. mașină,
- motocicleta cu doua roti,
- 3 televizoare,
- 6 laptopuri si tablete
- pușcă,
- Pistol cu aer comprimat,
- 4 carduri bancare
- 25 de telefoane mobile,
- 14 pachete de conexiune preplătită,
- 3 cartele SIM și
- suma de 3.180 euro.
Au fost percheziționați în total -231- cazuri de fraudă la nivel național, din care membrii organizației au câștigat în total peste (1.400.000) euro.
Ancheta Subdirecției de Securitate Igoumenitsa continuă, în timp ce, în cooperare cu instituțiile bancare ale țării, este în derulare procesul de returnare a unei părți din banii victimelor, pe care organizația nu i-a retras la timp din sistemul bancar și au fost înghețate în conturile sale „de afaceri”.
Cei arestați cu dosar împotriva lor vor fi duși la Procurorul din Nafplio.
COMUNICAT DE PRESĂ
Nu uitați să-l urmați Xiaomi-miui.gr la Știri Google pentru a fi informat imediat despre toate articolele noastre noi! De asemenea, dacă utilizați un cititor RSS, puteți adăuga pagina noastră la lista dvs., pur și simplu urmând acest link >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Urmareste-ne pe Telegramă pentru ca tu să fii primul care află toate știrile noastre!
